这家外资银行因反洗钱不力被央行重罚270万!

2020-05-29 08:09:20 来源:支付百科 第一创业上大赚46%分享

这家外资银行因反洗钱不力被央行重罚270万!

  中国人民银行上海总部昨日公布的中国人民银行上海分行行政处罚信息公示表(上海银罚字〔2020〕3号、9号、10号、11号)显示,法国巴黎银行(中国)有限公司存在未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告两宗违法违规行为。中国人民银行上海分行对其处以罚款270万元。

  赖长庚2019年1月1日起任法国巴黎银行(中国)有限公司行长,对上述违法违规行为负有责任。中国人民银行上海分行对其处以罚款6万元。

  鲍旭涛时任法国巴黎银行(中国)有限公司合规部负责人,对上述违法违规行为负有责任。中国人民银行上海分行对其处以罚款4.5万元。

  David Goyon时任法国巴黎银行(中国)有限公司副行长、首席运营官、董事会秘书,2018年7月1日至2018年12月31日任代理行长,对上述违法违规行为负有责任。中国人民银行上海分行对其处以罚款6万元。

  官网显示,法国巴黎银行早在1860年就在上海开设了首间办事处, 是最早进驻中国的外资银行之一。法国巴黎银行目前在中国拥有近500名员工,通过企业及机构银行和国际金融业务等部门为客户提供银行、融资和咨询服务。

关键词阅读:外资银行 反洗钱不力 央行重罚

责任编辑:申雪娇 RF13056
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
中国银行业坏账之谜:打爆无数空头的世界难题

2020-07-13 10:41:00来源:新金融琅琊榜

银行理财产品净值有起伏不再“只赚不赔” 购买应理性

2020-07-13 09:19:35来源:人民日报

又一“庞氏骗局”打私募幌子集资20亿 18亿未兑付

2020-07-12 10:06:55来源:每日经济新闻

宁波银行股价刚创新高 第三大股东就抛出减持计划

2020-07-12 07:57:12来源:中国证券报

浙商银行副行长刘贵山及陈海强任职资格获批

2020-07-13 18:31:10来源:金融界网站

公安部严厉打击套路贷:典型套路以民间借贷为幌子

2020-07-13 09:52:44来源:人民日报

5家银行因“乱收费”被通报 专家称收费重在公平合理

2020-07-13 09:44:53来源:证券日报

银行不良遭粉饰 监管罚单示警喊话做好反弹应对

2020-07-13 09:20:36来源:北京商报网

信用数据变融资资本 提高小微企业“首贷率”

2020-07-09 09:32:08来源:金融时报

这家西北部的持牌消金发力线下!多地试点按揭房信用贷

2020-07-08 17:47:35来源:消金界

更多>> 以下为您的最近访问股
理财产品快速查询
实时热点
北京pk10怎样玩可以赢钱 彩王彩票 千金成彩票 大福彩票 北京pk10如何玩才能盈利 北京pk10怎么样玩才能赚到钱 306彩票 鸿鑫彩票 北京pk10怎样玩可以赢钱 博享彩票 北京pk10怎样玩可以赢钱 彩王彩票 千金成彩票 大福彩票 北京pk10如何玩才能盈利 北京pk10怎么样玩才能赚到钱 306彩票 鸿鑫彩票 北京pk10怎样玩可以赢钱 博享彩票